Γιατί φυλακίστηκε ο Alexei Frenkel; Frenkel Alexey: βιογραφία και προσωπική ζωή

2024 Συγγραφέας: Henry Conors | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-02-12 06:01

Ο Alexey Efimovich Frenkel είναι ένας γνωστός Ρώσος χρηματοδότης που ήταν επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της VIP-bank OJSC. Το 2007, συνελήφθη ως ύποπτος ότι διέταξε τη δολοφονία του Αντρέι Κοζλόφ. Καταδικάστηκε σε δεκαεννέα χρόνια φυλάκιση. Αυτό το άρθρο θα εξετάσει μια σύντομη βιογραφία του τραπεζίτη.

Παιδική ηλικία

Ο Alexey Frenkel γεννήθηκε στη Μόσχα το 1971. Στη συνέχεια, όμως, όλη η οικογένεια μετακόμισε στη μικρή πόλη Volsk (περιοχή Σαράτοφ). Οι γονείς του Aleksey Efimovich ζουν ακόμα εκεί, διδάσκοντας χημεία σε στρατιωτική σχολή. Στο Volsk, μόνο τα καλά λόγια μιλούν για την οικογένεια Frenkel.

Ο Aleksey σπούδασε στο σχολείο νούμερο 2. Οι δάσκαλοι τον θυμούνται ως ένα ήσυχο, σεμνό και μη συγκρουσιακό παιδί. Επιπλέον, ο Φρένκελ διέθετε περιέργεια και κοφτερό μυαλό. Πριν έρθει στο σχολείο, ο Alexey ήξερε ήδη πώς να γράφει, να διαβάζει, να παίζει σκάκι και ήξερε πολύ καλά μαθηματικά. Και στην έβδομη τάξη, το αγόρι έκανε τεστ για όσους σπούδαζαν στη δέκατη. Περιοδικά, κανόνισε ένα είδος τεστ για τους δασκάλους, κάνοντας δύσκολες ερωτήσεις, τις απαντήσεις στις οποίες έπρεπε να αναζητήσουν στη βιβλιοθήκη.

Εργασία

Το 1992, ο Alexey Frenkel αποφοίτησε από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας και αμέσως έπιασε δουλειά στη Russian Joint-Stock Bank. Ένα χρόνο αργότερα, ο νεαρός άνδρας μετακόμισε στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Neftyanoy, όπου έγινε επικεφαλής του τμήματος νομισμάτων. Το 1994-1995, ο Frenkel ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας. Παράλληλα, διετέλεσε αρχιλογιστής.

VIP Bank

Το 2000 ο Alexey Frenkel ήρθε στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα "Viza". Στη συνέχεια, ο οικονομολόγος τη μετονόμασε σε VIP Bank, εντάσσοντας το διοικητικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο. Ο Alexey Efimovich ήθελε επίσης να συμπεριλάβει αυτό το ίδρυμα στον αριθμό των συμμετεχόντων στο DIS (σύστημα ασφάλισης καταθέσεων). Όμως συνάντησε σκληρή αντίσταση στο πρόσωπο του Αντρέι Κοζλόφ (Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Στα μέσα του 2006, λόγω παραβιάσεων του νόμου, η άδεια χρήσης της VIP-Bank ανακλήθηκε. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι οι πελάτες του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος είχαν μεταφερθεί στην υπηρεσία της Europrominvest. Σύμφωνα με το περιοδικό SmartMoney, το τελευταίο αποτελούσε μέρος της "αυτοκρατορίας Frenkel" - μια σειρά από πιστωτικά ιδρύματα που βοήθησαν τους επιχειρηματίες να εξαργυρώσουν χρήματα.

Europrominvest

Το 2005 οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ενδιαφέρθηκαν για αυτήν την τράπεζα. Τότε οι ελεγκτές δεν έμειναν ικανοποιημένοι με τα έγγραφα για τα μετρητά που βρέθηκαν στο όχημα συλλογής και στο ταμείο. Όμως δεν επέβαλαν κυρώσεις στην Europrominvest. Σύμφωνα με το περιοδικό SmartMoney, ο Alexey Frenkel προσπάθησε να πουλήσει το ίδρυμα σε έναν Ισραηλινόπιστωτικό ίδρυμα Apoalim Bank, αλλά ο Αντρέι Κοζλόφ εμπόδισε αυτή τη συναλλαγή.

Τον Νοέμβριο του 2006, ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας ανακάλεσε την άδεια της Europrominvest. Ο κύριος λόγος για αυτό ήταν η μεταφορά 38 δισεκατομμυρίων ρουβλίων από τους πελάτες αυτού του ιδρύματος "ως μέρος συναλλαγών αμφίβολης φύσης". Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Aleksey Efimovich αποφάσισε να μηνύσει το περιοδικό SmartMoney για συκοφαντική δυσφήμιση. Σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε η VIP Bank τόνισε ότι δεν υπήρχε αυτοκρατορία Frenkel και ο αδερφός του χρηματοδότη εργαζόταν στην Europrominvest.

Η δολοφονία του Αντιπροέδρου της Κεντρικής Τράπεζας

Τον Σεπτέμβριο του 2006, έγινε μια απόπειρα εναντίον του Αντρέι Κοζλόφ. Πέθανε μια μέρα αργότερα στο νοσοκομείο. Πέθανε και ο οδηγός του Αλεξάντερ Σεμιόνοφ. Για το γεγονός της δολοφονίας, η Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας άνοιξε ποινική υπόθεση βάσει του άρθρου 105 (μέρος 2).

Ένα μήνα αργότερα, οι φερόμενοι δολοφόνοι συνελήφθησαν. Και τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, πλήθος υπόπτων, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν μεσάζοντες μεταξύ δράστη και πελάτη του εγκλήματος. Στο τέλος του έτους, ο Γιούρι Τσάικα ανακοίνωσε ότι η υπόθεση της δολοφονίας του Κοζλόφ είχε εξιχνιαστεί.

Σύλληψη

11 Ιανουαρίου 2007 Η Γενική Εισαγγελία είπε στα μέσα ενημέρωσης για την κράτηση του πελάτη στο πλαίσιο των επιχειρησιακών και ανακριτικών μέτρων. Σε συνέντευξή του στο κανάλι Rossiya, ο Chaika δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σύλληψης αρκετών ακόμη ατόμων που εμπλέκονται στο έγκλημα στο εγγύς μέλλον. Την ίδια μέρα, ένας δικηγόρος ενός τραπεζίτη ονόματι Igor Trunov είπε ότι ο πελάτης του θεωρείται πελάτης. Ο Alexei Frenkel τέθηκε υπό κράτηση. 12 Ιανουαρίου ΜόσχαΤο δικαστήριο του Basmanny εξέδωσε άδεια για την κράτηση της Liana Askerova, η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, συνδεόταν με οικονομικές δομές και ήταν ύποπτη για συμμετοχή στο έγκλημα. Και τρεις μέρες αργότερα, το ίδιο ίδρυμα αποφάσισε να συλλάβει τον Φρένκελ. Η εφημερίδα Kommersant σημείωσε ότι το δικαστήριο έκρινε απαράδεκτο να αφήσει ελεύθερο τον Aleksey Efimovich, καθώς θα μπορούσε να καταστρέψει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και να ασκήσει πίεση στους μάρτυρες. Η κατηγορία του Φρένκελ βασίστηκε μόνο στη μαρτυρία της Ασκέροβα. Ο δικηγόρος του χρηματοδότη έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η κοπέλα συκοφαντεί σκόπιμα τον πελάτη του.

Συνένοχοι

Σύμφωνα με την έρευνα, η Askerova βοήθησε τον Frenkel στην αναζήτηση δολοφόνων. Η ίδια η κοπέλα δεν ήταν πολύ έμπειρη σε τέτοια θέματα, έτσι στράφηκε στον Boris Shafray (Ουκρανός επιχειρηματίας). Με τη σειρά του, ο επιχειρηματίας πήγε στον Bohdan Pogorzhevsky (εκπρόσωπο εγκληματικών δομών στην πόλη Lugansk). Και έχει ήδη προσλάβει τρεις δολοφόνους για πέντε χιλιάδες δολάρια - τον Alexander Belokopytov, τον Maxim Proglyad και τον Alexei Polovinkin. Τότε εργάζονταν με μερική απασχόληση στην πρωτεύουσα ως ιδιώτης οδηγός. Και οι τρεις ήταν άπειροι εγκληματίες, οπότε άφησαν πολλά ίχνη στο σημείο της δολοφονίας, πάνω στο οποίο τους ήρθε η αστυνομία. Οι δολοφόνοι συμφώνησαν να συνεργαστούν και παρέδωσαν τον Πογκοροζέφσκι, ο οποίος έδειξε την εισαγγελία στον Σαφράι.

Ο συλληφθείς επιχειρηματίας δεν κατέθεσε και δήλωσε αθώος για την υπόθεση. Ωστόσο, η Askerova, έχοντας μάθει για τη σύλληψη του Boris, άρχισε να αναζητά δικηγόρο γι 'αυτόν, γεγονός που προσέλκυσε την προσοχή των ανακριτών. Μετά τη σύλληψή της, αυτήείπε στους λειτουργούς για τον πελάτη της δολοφονίας - Frenkel.

Χρέωση υποβολής

Σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, ο Alexey Efimovich αρνήθηκε πλήρως τη συμμετοχή του σε δολοφονίες επί πληρωμή. Θεώρησε την εμπλοκή του ατόμου του στην υπόθεση αυτή «πρόκληση της Κεντρικής Τράπεζας εναντίον ισχυρού αντιπάλου». Επιπλέον, ο χρηματοδότης συνέδεσε τη σύλληψή του με μια δικαστική ακρόαση που είχε προγραμματιστεί για τις 15 Ιανουαρίου σχετικά με την ανάκληση της άδειας από την VIP Bank.

Στις αρχές του 2007, ο Alexei Frenkel κατηγορήθηκε για την οργάνωση της δολοφονίας του Αντιπροέδρου της Κεντρικής Τράπεζας. Σύμφωνα με το κανάλι NTV, το κύριο κίνητρο του χρηματοδότη ήταν η εκδίκηση στον Κοζλόφ για ανάκληση αδειών από τη Sodbiznesbank και την VIP Bank. Φέρεται ότι μετά το κλείσιμο αυτών των ιδρυμάτων για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο χρηματοδότης που συμμετείχε στη δημιουργία τους υπέστη ζημιές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σημειώσεις του Alexei Frenkel

Τον Ιανουάριο του 2007, η Kommersant ανέφερε τα σχέδια του τραπεζίτη να κατηγορήσει για διαφθορά ορισμένους αξιωματούχους της Κεντρικής Τράπεζας. Ο Alexey Efimovich ήθελε να το κάνει αυτό ακόμη και πριν από τη σύλληψή του, αλλά δεν είχε χρόνο. Η εφημερίδα έλαβε μια επιστολή από τον Frenkel, στην οποία ο χρηματοδότης κατηγορούσε υπαλλήλους της Κεντρικής Τράπεζας (χωρίς να δώσει ονόματα) για ξέπλυμα χρημάτων κατά τη διαδικασία πτώχευσης της Panemstroybank, της Roskomveteranbank, καθώς και των τραπεζών Regional Perspective και BBC.

Σύμφωνα με τον Aleksey Efimovich, η Κεντρική Τράπεζα «…ρυθμίζει μια μάλλον επικερδή αγορά ταμειακών ροών. Έχει έλεος με όσους κάνουν αυτή την επέμβαση και πληρώνουν τακτικά. Και αυτοί που αρνούνταιπηγαίνετε στο πάνελ - τιμωρεί. Σύμφωνα με τον Frenkel, η Κεντρική Τράπεζα σκόπιμα δημιούργησε και διατήρησε την ψευδαίσθηση ότι η πλειονότητα των ρωσικών τραπεζών εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος. Αυτό έγινε με στόχο το άνοιγμα της ρωσικής αγοράς σε ξένα ιδρύματα και την περαιτέρω απόσυρση δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εξωτερικό.

Στα τέλη του ίδιου μήνα, ο ήρωας αυτού του άρθρου έστειλε μια επιστολή "Σχετικά με τη φρουρά και την επίβλεψη" στην Kommersant. Το καλοκαίρι του 2006 είναι όταν, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, το έγραψε ο Aleksey Frenkel. Η τραπεζική διαφθορά στο σύστημα ασφάλισης καταθέσεων και στην Κεντρική Τράπεζα έγινε η βασική σκέψη του μηνύματος. Ο χρηματοδότης περιέγραψε επίσης τις μεθόδους δωροδοκίας στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας. Μάλιστα, στο κείμενο του σημειώματος, ο Aleksey Efimovich κατονόμασε τα ονόματα πολλών αξιωματούχων που υποπτευόταν ότι διέπραξαν εγκλήματα. Πρόκειται για τον Andrey Kozlov, πρώην επικεφαλής του τμήματος αδειοδότησης Mikhail Sukhov και αναπληρωτή πρόεδρο για την αλληλεπίδραση με την Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Με βάση την επιστολή του Frenkel, η Kommersant κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στόχος του χρηματοδότη δεν ήταν συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά ενδείξεις συστημικών παραλείψεων στην τραπεζική εποπτεία που οδηγούσαν σε διαφθορά. Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι η Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει θέματα που σχετίζονται με τις κατηγορίες του ήρωα αυτού του άρθρου και τη διαφθορά.

Ας σημειωθεί ότι οι επιστολές του Alexei Frenkel έγιναν σκανδαλώδεις αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους. Και σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη, το τρίτο μήνυμα με τίτλο "Ποιων οι τράπεζες θα είστε;" διέκοψε τα δύο προηγούμενα. Δημοσιεύτηκε στα μέσα ενημέρωσης στις 6 Φεβρουαρίου 2007. Στο σημείωμα, ο Aleksey Efimovich αποκάλυψε τους λειτουργούς της Κεντρικής Τράπεζας που εξυπηρετούν τα συμφέροντα ομάδων που ασχολούνται με την εξαργύρωση κεφαλαίων. ΣΤΟαπό τη δημοσίευση του μηνύματος έλειπαν ονόματα τραπεζών και επωνύμων - οι δημοσιογράφοι τα αντικατέστησαν με αρχικά. Αλλά ακόμα κι έτσι, ήταν εύκολο να ανακαλύψει κανείς ποιος κρυβόταν κάτω από αυτά (για παράδειγμα, ο δολοφονημένος Κοζλόφ εμφανιζόταν στο σημείωμα ως «Α. Α. Κ.»). Αυτή η επιστολή, όπως και οι δύο προηγούμενες, παραδόθηκε στον Τύπο από τον Αλεξέι Μαμόντοφ, επικεφαλής της Διατραπεζικής Ένωσης Νομισμάτων (Μόσχα). Παράλληλα, τόνισε ότι το κείμενο αυτό είναι περικοπές από τα δύο πρώτα μηνύματα, που έγιναν με βάση την αδυναμία επιβεβαίωσης των κατηγοριών.

Προτάση

Την 1η Μαρτίου 2007, η Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπέβαλε αίτηση στο Δικαστήριο του Basmanny με αίτημα να παραταθεί η σύλληψη του υπόπτου. Ο Aleksey Frenkel (τραπεζίτης) έδωσε εντολή στον δικηγόρο του να ζητήσει τη μεταφορά του σε άλλο κέντρο κράτησης. Γεγονός είναι ότι μετά από αρκετές δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης, μια πραγματική απειλή διαφαίνεται στη ζωή ενός τραπεζίτη. Το αίτημα του Φρένκελ έγινε δεκτό. Σύντομα ο χρηματοδότης μεταφέρθηκε στο κέντρο κράτησης Matrosskaya Tishina.

Τον Μάιο του 2007, ολοκληρώθηκε η έρευνα για τη δολοφονία του Αντρέι Κοζλόφ. Στους έξι κατηγορούμενους δόθηκε η ευκαιρία να εξοικειωθούν με όλα τα υλικά της ποινικής υπόθεσης, που αριθμούν εξήντα τόμους.

Τον Νοέμβριο του 2008, ο ήρωας αυτού του άρθρου καταδικάστηκε σε δεκαεννέα χρόνια φυλάκιση. Άλλοι κατηγορούμενοι έλαβαν διαφορετικούς όρους - από έξι χρόνια έως ισόβια. Δώδεκα μήνες αργότερα, το δικαστήριο απέρριψε την αναίρεση του χρηματοδότη και η ετυμηγορία τέθηκε σε ισχύ. Αυτή τη στιγμή, ο Aleksey Efimovich Frenkel εκτίει ποινή σε μια αποικία αυστηρού καθεστώτος FKU IK-8 στην πόλη Labytnangi (Αυτόνομη Yamal-Nenetsκομητεία). Ο τραπεζίτης θα απελευθερωθεί στα τέλη του 2027.

Ιδιωτική ζωή

Frenkel Alexey, του οποίου η βιογραφία παρουσιάστηκε παραπάνω, έζησε σε πολιτικό γάμο με μια κοπέλα ονόματι Larisa (αναφέρεται στην καταγγελία των δικηγόρων του χρηματοδότη για νομοθετικές παραβιάσεις που διαπράχθηκαν κατά την έρευνα του διαμερίσματός του). Το ζευγάρι δεν έχει παιδιά.